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证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2022-054 四川升达林业产业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。六届监事会第十四次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席殷栋先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、监事会会议审议情况 根据法律、法规和规范性文件等相关规定，结合公司治理需要，公司根据实际情况，对《监事会议事规则》相关内容进行修订。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过，并同意提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。修订后的《监事会议事规则》全文内容详见 2022 年 12 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案具体内容详见 2022 年 12 月 13 日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订暨制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：2022-056）。 二、备查文件 公司第六届监事会第十四次会议决议 特此公告。 四川升达林业产业股份有限公司 监事会 二〇二二年十二月十二日
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第六届监事会第十四次会议决议公告
