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证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2022-069 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五届董事会第二十三次会议于 2022 年 12 月 26 日以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于 2022 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。 同意修订公司《信息披露管理制度》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《信息披露管理制度》。 二、《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》。 同意修订公司《重大信息内部报告制度》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《重大信息内部报告制度》。 三、《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。 同意修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《内幕信息知情人登记管理制度》。 四、《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》。 同意修订公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。 五、《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。 同意修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。 六、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。 同意修订公司《投资者关系管理制度》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《投资者关系管理制度》。 七、《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》。 同意修订公司《董事会秘书工作细则》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会秘书工作细则》。八、《关于制定公司<董事履职评价实施细则>的议案》。同意制定公司《董事履职评价实施细则》。表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。九、《关于制定公司<组织架构管理制度>的议案》。同意制定公司《组织架构管理制度》。表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。十、《关于制定公司<销售管理制度>的议案》。同意制定公司《销售管理制度》。表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。十一、《关于制定公司<信息系统管理制度>的议案》。同意制定公司《信息系统管理制度》。表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。 重庆川仪自动化股份有限公司 董事会
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川仪股份第五届董事会第二十三次会议决议公告
